涉30亿元洗钱案被告王宝森4月16日认罪后被判坐牢13个月，是本案第三名被治罪的被告；王宝森被缴获的800多万元资产也全数被充公。
王宝森被起获的资产超过800万元，包括现金、房产和轿车等，这些资产在案件下判后全数被充公。（档案照片）
王宝森（32岁）共面对八项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇佣外来人力法令的控状。他16日承认其中两项，余项交由法官下判时一并考量。
王宝森和涉案的其他九人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天（16日）被控上法庭，10人在被控后都不得保释，被还押至今已有约八个月。
王宝森被起获的资产超过800万元，包括现金、房产和轿车等，这些资产在案件下判后全被充公。
根据案情，王宝森妻子何慧芳（译音）的汇丰银行户头在2023年1月19日收到一笔59万9965元的款项。当银行要求何慧芳提交资金来源的证明文件时，王宝森让妻子提交与Regili国际有限公司之间的伪造借贷合约给银行。
调查显示，王宝森当时持直系亲属证，并无正当收入来源。他先是指这笔钱是他人偿还的贷款，后又称这笔钱是父亲在外国出售房地产所得，但皆无法给出细节，证明资金的来源。
另外，王宝森在2022年3月30日使用Hornet Bee国际贸易公司的147万6850元，支付汤林生路的柏皓（Park Nova）公寓单位10%的购屋款项。起初，王宝森否认公寓是由他所购，随后却指是售卖比特币所得。然而，他同样无法给予合理证据，证明资金来源。
因此，控方指有合理理由怀疑这两笔款项，皆来自他所涉及的海外非法线上赌博活动。
本案其中两名被告苏文强（32岁）和苏海金（41岁），早前认罪后分别被判监13个月和14个月。苏文强涉案的资产价值共约597万1638新元和124万7000日元，这些资产全部被充公；苏海金被起获的资产则总值约1亿7000万元，当中逾九成在下判后被充公。
另外七名被告的案件仍在审前会议阶段。
苏宝林欠银行2000万元债务
圣淘沙地皮被变卖抵债
洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元，法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。
苏宝林拆除买下的圣淘沙房屋后，留下一片荒地。（海峡时报／档案照片）
新加坡警方去年8月侦破本地最大宗的洗钱案，涉案金额超过30亿元，迄今有九男一女被控。
10人是苏海金（41岁）、苏宝林（42岁）、苏剑锋（36岁）、张瑞金（45岁）、林宝英（44岁）、王水明（43岁）、陈清远（34岁）、苏文强（32岁）、王宝森（32岁）和王德海（35岁）。
苏文强、苏海金4月先后认罪后，分别被判坐牢13个月和14个月，大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元，包括房产、汽车、名表、现金等。另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业，即将在本月24日，由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖，公司今年3月开出2710万元的要价。根据《海峡时报》报道，苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务，包括房屋贷款和信用卡债，加上利息的话，欠款料超过2000万元。
即将被拍卖的地皮就在圣淘沙海边。（海峡时报）
华侨银行向《新明日报》证实，银行2023年8月启动法律程序，要求通过出售圣淘沙海洋通道（Ocean Drive）69号的住宅，收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露，2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。
苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。
苏文强和苏海金在出狱后，将按所持护照的国籍遣送到相关国家。
新加坡移民与关卡局发言人答复《联合早报》询问时说，在新加坡被定罪的外国人，刑满后就会被驱逐出境，按照他们所持有的有效护照国籍遣返回国，并不得再进入新加坡。
苏海金（右）4月4日在国家法院认罪后，被判监14个月，是30亿元洗钱案第二名被治罪的被告。苏文强（左）2日认罪后被判坐牢13个月，是首名被治罪的被告。（档案照片）
调查显示，苏文强（32岁）持有中国、柬埔寨，以及瓦努阿图三个国家的护照；而控方早前也指苏海金（41岁）持有五本不同国家护照，其中柬埔寨和土耳其的护照未被起获，辩护律师则称，苏海金除了有塞浦路斯（Cyprus）护照，中国护照已因他三四年前放弃中国国籍而不能使用，圣卢西亚（Saint Lucia）护照也已取消。
苏文强和苏海金在认罪后分别被判13个月和14个月。若两人在狱中表现良好，得以缩短三分之一刑期，或可分别提早在5月初和5月底获释。
商业事务局局长周祥泰4月4日通过新加坡警察部队发出的文告说，警方将不遗余力地打击滥用新加坡金融体系的不法行为，逮捕罪犯，并没收他们的不义之财。
他说，不法分子会企图通过建立复杂的企业结构，从海外接收赃款及洗钱，与家人在新加坡享受犯罪所得。警方将采取迅速且果断的行动，不让这些罪犯在新加坡有任何藏身之处。
另外，没收资产是当局的首要事项，除了要求不法分子被判刑，警方将在法律范围内采取所有措施，剥夺罪犯的犯罪所得。
律师：即使没有引渡条约
国家之间可通过协商遣送嫌犯
律师指出，即使没有引渡条约，国与国之间也可通过协商，遣送嫌犯。
也是执业律师的国立大学副教授张俊铭受访时说，外籍罪犯出狱后被遣送离开，得视乎他们所持有的护照可入境的国家。
另外，虽然新加坡与中国、柬埔寨之间均没有签订引渡协议。不过，正气律师事务所创办人萧锦耀律师说，国与国之间其实也可以通过协商，相互遣送涉嫌犯罪的人员。
苏文强2017年起因涉非法网络赌博活动被中国当局通缉。
苏海金的代表律师则指出，苏海金此前在新加坡和其它地方没有犯罪记录。
苏海金监14个月1.6亿资产被充公
涉30亿元洗钱案的第二名被告苏海金被定罪，判监14个月，超过1亿6600万资产被充公。
警方起获与苏海金有关的涉案资产总值约1亿7400万元，包括现金、汽车、房产、奢饰品和酒等，相信这些资产都是他从事海外非法网络赌博活动所得。
苏海金认罪的同时，也愿意让大部分涉案资产充公。据悉，充公资产总值超过1亿6600万元，占了从苏海金和其公司，以及苏海金妻子那里所起获资产的95%左右。
版權所有，禁止轉載。 違者必究法律責任。
